Los detenidos habían estafado más de un millón de euros haciéndose pasar por personal de los bancos
La Guardia Civil ha detenido en Madrid y Barcelona a 101 personas por estafar un millón y cien mil euros mediante el envío de SMS masivos fraudulentos. Los detenidos suplantaban a las entidades bancarias remitiendo, indiscriminadamente, mensajes de telefonía móvil a las posibles víctimas.
En estos mensajes, les avisaban sobre cargos ilegales, accesos ilícitos a sus cuentas y otras operaciones de banca online. Al facilitar el acceso pulsando los enlaces, estas personas autorizan involuntariamente al delincuente a realizar transferencias y otros envíos de dinero.
Durante el transcurso de la gestión, la víctima cree estar corrigiendo o reparando fallos de seguridad detectados por el propio banco. Sin embargo, está facilitando rápidamente todos los datos que le solicitan y autorizando involuntariamente la sustracción de su dinero.
Se han podido recuperar 383.000 euros
Los investigadores ya han podido recuperar hasta el momento 383.000 euros del dinero robado. Esta macroperación contra los SMS fraudulentos que simulan ser de un banco, se ha desarrollado durante todo este año, y se ha extendido a otros países como Bélgica, Estonia, Francia, Italia, Lituania y Malta, donde los detenidos tenían cuentas bancarias con el dinero obtenido ilícitamente.
En lo que va de año, la Guardia Civil ha recibido sólo en Cantabria más de mil denuncias por delitos de este tipo. En esta operación -desarrollada por el Equipo de la Guardia Civil en Cantabria- hay un total de 350 víctimas identificadas. Los detenidos están investigados por los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Las principales técnicas delictivas
Las principales técnicas delictivas empleadas han sido por un lado el smishing, que consiste en facilitar a la víctima un enlace para resolver una incidencia en su cuenta bancaria que realmente no existe. Los clientes pinchan el enlace y son redirigidos a una página en las que les solicitan una serie de datos, que realmente facilitan el acceso de los delincuentes a su banca online.
Por otro lado, está el vishing, que consiste en llamar al perjudicado, haciéndose pasar por empleado de la entidad bancaria de la que son clientes, informando de que se está produciendo una incidencia en su cuenta bancaria, y que va a recibir un SMS, que debe facilitar al interlocutor para resolver la incidencia. Una vez facilitado el código recibido, por parte del perjudicado, permite autorizar la operación denunciada.
Para ganarse la confianza de los perjudicados, utilizan el spoofing, técnica que consiste en que la llamada telefónica se realiza desde un número enmascarado, que se presenta ante el receptor como procedente de la entidad bancaria de confianza.
Fuente original: https://www.lavanguardia.com/sucesos/20230801/9145360/guardia-civil-detiene-centenar-personas-estafas-mediante-sms.html
